નવી દિલ્હી, 20 જૂનઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે 20 જૂને દિલ્હી-એનસીઆર, મુંબઈ અને નાગપુરમાં 20,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી કરવા બદલ એમ્ટેક ગ્રુપ અને તેના ડિરેક્ટર્સ સંબંધિત 35 અલગ-અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ટોચના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, એમ્ટેક ગ્રુપ અને તેના ડિરેક્ટરો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં અરવિંદ ધામ, ગૌતમ મલ્હોત્રા અને…
અમદાવાદ, 5 મેઃ Manappuram Financeના પ્રમોટર્સ સામે મની લોન્ડરીંગ કેસ હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ED)એ કેરળ સ્થિત એનબીએફસીના એમડી અને સીઈઓ વીપી નંદાકુમારની 143 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. લોકો પાસેથી ગેરકાયદેસર ડિપોઝીટ એકત્રિત કરી મની લોન્ડરિંગ કર્યુ હોવાના આરોપો હેઠળ ઈડીએ કંપનીના હેડક્વાર્ટર થ્રીસ્સુર સ્થિત છ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. કંપનીએ શેરમાં કડાકો નોંધાતા…
નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. એજન્સીએ ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરતાં ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો દ્વારા મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત કેસોમાં રૂ. 907 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. નાણા રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સોમવારે સંસદમાં આ માહિતી આપી હતી. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, સેન્ટ્રલ GST અધિકારીઓએ 12 ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો દ્વારા રૂ. 87.60 કરોડના ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)ની ચોરી શોધી…
