રૂ. 6,230 કરોડના રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ કેસમાં CBIએ વધુ 17 આરોપીઓના નામ જાહેર કર્યા

મુંબઇ, 9 સપ્ટેમ્બરઃ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ 6,229.54 કરોડ રૂપિયાના રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ (RCFL) કેસમાં દાખલ કરાયેલી પૂરક ચાર્જશીટમાં અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ADA ગ્રુપના ત્રણ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સહિત 17 આરોપીઓના નામ આપ્યા છે.

સોમવારે મુંબઈમાં CBI કેસ માટેના સ્પેશિયલ જજ સમક્ષ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે RCFL દ્વારા ઉછીના લીધેલા ભંડોળ મધ્યસ્થી અને વાહક સંસ્થાઓ દ્વારા વિવિધ રિલાયન્સ ADA ગ્રુપ કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યા હતા જે ઉધારને નિયંત્રિત કરતી શરતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

ચાર્જશીટમાં નામ આપવામાં આવેલા ત્રણ રિલાયન્સ ADA ગ્રુપના અધિકારીઓમાં ગ્રુપ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અમિતાભ ઝુનઝુનવાલા, RCLના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર અમિત બાપના અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની સેક્રેટરી રમેશ શેનોયનો સમાવેશ થાય છે. CBI એ આ કેસમાં આઠ કંપનીઓને પણ આરોપી તરીકે નામ આપ્યા છે.

કંપનીઓમાં રિલાયન્સ પાવર, બિગ ફ્લિક્સ, રિલાયન્સ બિગ એન્ટરટેઇનમેન્ટ, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ, કુંજબિહારી ડેવલપર્સ, રિલાયન્સ વેન્ચર એસેટ મેનેજમેન્ટ, રિલાયન્સ બ્રોડકાસ્ટ નેટવર્ક અને રિલાયન્સ ટેલિકોમનો સમાવેશ થાય છે. બેંક ઓફ બરોડા, પંજાબ નેશનલ બેંક અને ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક સાથે સંકળાયેલા છ બેંક અધિકારીઓ પર પણ રિલાયન્સ ADA ગ્રુપની કંપનીઓ સાથે કથિત રીતે સાંઠગાંઠનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

CBIની તપાસમાં અત્યાર સુધી જાણવા મળ્યું છે કે RCFL દ્વારા ઉછીના લીધેલા 6,229.54 કરોડ રૂપિયા મધ્યસ્થી અને વાહક સંસ્થાઓ દ્વારા વિવિધ રિલાયન્સ ADA ગ્રુપ કંપનીઓને મોકલવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ વ્યવહારોમાં ઉધાર સાથે જોડાયેલા નિયમો અને શરતોનો ભંગ થયો હતો અને પરિણામે ધિરાણ આપતી બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને નુકસાન થયું હતું.

બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને ધિરાણ આપતી કન્સોર્ટિયમનો ભાગ રહેલી અન્ય જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો તરફથી મળેલી ફરિયાદો બાદ CBI એ કેસ નોંધ્યો હતો. એજન્સીએ અગાઉ 7 જુલાઈના રોજ સાત આરોપીઓ સામે આ કેસમાં પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.

પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કર્યા પછી, કેસમાં ચાર્જશીટ કરાયેલા વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓની કુલ સંખ્યા 24 થઈ ગઈ છે. CBI એ જણાવ્યું હતું કે ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝનમાં અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા સ્થાપિત કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

એજન્સીની દિલ્હી સ્થિત બેંકિંગ સિક્યોરિટીઝ અને ફ્રોડ બ્રાન્ચે અગાઉ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom), રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ (RHFL), RCFL, રિલાયન્સ ટેલિકોમ (RTL) અને રિલાયન્સ ADA ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓ સામે આઠ FIR નોંધી હતી. આ FIR વિવિધ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, LIC અને EPFO ​​ની ફરિયાદો પર આધારિત હતી, જ્યારે CBI એ અગાઉ રિલાયન્સ ADA ગ્રુપની કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા કેસોમાં પાંચ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો. વધુમાં અત્રે પ્રગટ થયેલા કોઇપણ સમાચાર કે વિગતો સાથે businessgujarat.in અંશતઃ કે સંપુર્સણપણે સહમત નથી.)