EDએ દુબઈ સ્થિત ઓપરેટર ટિબ્રેવાલા સાથે લિંક ધરાવતા 13 એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કર્યા

13 કંપનીઓ જેમના ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા

અમદાવાદ, 11 માર્ચઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મહાદેવ ઓનલાઈન બુક ગેરકાયદે સટ્ટાબાજીના કેસમાં તેની તપાસના ભાગરૂપે 13 ખાતાઓ ફ્રીઝ કર્યા છે, જેમાંથી મોટાભાગના દુબઈ સ્થિત હવાલા ઓપરેટર હરિ શંકર ટિબ્રેવાલા સાથે સંકળાયેલા છે. MOB સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન એ એક સિન્ડિકેટ છે જે બેનામી બેંક ખાતાઓના સ્તરવાળી વેબ દ્વારા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ્સ અને નાણાંની લોન્ડરિંગને સક્ષમ કરવા માટે ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ ગોઠવે છે.

EDના જણાવ્યા અનુસાર, ટિબ્રેવાલા BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેરમાં નાણાંનું રોકાણ કરીને સટ્ટાબાજીની કામગીરીમાંથી મળેલી રકમનું લોન્ડરિંગ કરી રહ્યો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે દુબઈ સ્થિત “હવાલા ઓપરેટર”ની રૂ.580 કરોડથી વધુની સિક્યોરિટી હોલ્ડિંગ્સ ફ્રીઝ કરી દીધી છે અને મહાદેવ એપ-લિંક્ડ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તાજા દરોડા પછી રૂ.3.64 કરોડની રોકડ અને કિંમતી ચીજવસ્તુઓ જપ્ત કરી છે, સત્તાવાર સૂત્રોએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું. નવીનતમ દરોડા 28 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતા, ગુરુગ્રામ, દિલ્હી, ઇન્દોર, મુંબઈ અને રાયપુરમાં વિવિધ જગ્યાઓ પર શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

EDનો આરોપ છે કે ટિબ્રેવાલે તેની દુબઈ સ્થિત એકમો દ્વારા વિદેશી પોર્ટફોલિયો ઈન્વેસ્ટમેન્ટ (FPI) માર્ગ દ્વારા ભારતીય શેરબજારમાં સટ્ટાબાજીની રકમનું રોકાણ કર્યું હતું. વધુમાં, તેણે એસોસિએટ્સને શેરબજારમાં રોકાણ કરીને સટ્ટાબાજીની આવકના સ્તરમાં સામેલ વિવિધ કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર તરીકે નોકરી આપી હતી. એજન્સીએ ટિબ્રેવાલ પર સટ્ટાબાજીના ભંડોળના મોટા પાયે હવાલાની હિલચાલને સરળ બનાવવાનો આરોપ મૂક્યો છે. પરિણામે, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ટિબ્રેવાલની માલિકીની 580.78 કરોડ રૂપિયાની સિક્યોરિટી હોલ્ડિંગ્સ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. દરોડા દરમિયાન રૂ. 1.86 કરોડની રોકડ અને રૂ. 1.78 કરોડની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ મળી આવી હતી.

ઇડીએ આ કેસના સંબંધમાં નવ લોકોની ધરપકડ કરી

ઇડીએ આ કેસના સંબંધમાં નવ લોકોની ધરપકડ કરી છે. મહાદેવ એપ દ્વારા જનરેટ કરાયેલ કથિત ગેરકાયદેસર ભંડોળનો ઉપયોગ છત્તીસગઢમાં રાજકારણીઓ અને અમલદારોને લાંચ આપવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. રાયપુરમાં તપાસ દરમિયાન, શુભમ સોનીની મહાદેવ સત્તા એપ સાથે સંકળાયેલા ભોપાલના પ્રદીપ તલરેજા અને રતનલાલ જૈન સાથે કરોડો રૂપિયાના નાણાકીય વ્યવહારો બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મહાદેવ સત્તા એપના અન્ય પ્રમોટર ગીરીશ તલરેજા સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ગુપ્ત માહિતી બાદ, ભોપાલ ED ટીમે ગિરીશની ધરપકડ કરી હતી, જેને રાયપુર EDને સોંપવામાં આવશે. ભોપાલ, રાયપુર, કોરબા, બિલાસપુર, પથલગાંવ, સૂરજપુર અને પ્રતાપપુરમાં એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. મહાદેવ એપ કેસમાં એપ દ્વારા સુવિધા આપવામાં આવેલ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીના આરોપોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં રતન લાલ જૈન, ગિરીશ તલરેજા અને અન્ય જેવા અગ્રણી વ્યક્તિઓ સહિત વિવિધ વ્યક્તિઓને ફસાવવામાં આવે છે. EDની કાર્યવાહી એપ અને તેના ઓપરેટરો સાથે સંકળાયેલી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર કડક કાર્યવાહીનો સંકેત આપે છે.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)