20,000 કરોડથી વધુના એમ્ટેક ગ્રુપ ફ્રોડ કેસમાં EDએ દિલ્હી-NCR, મુંબઈ, નાગપુરમાં દરોડા પાડ્યા

નવી દિલ્હી, 20 જૂનઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે 20 જૂને દિલ્હી-એનસીઆર, મુંબઈ અને નાગપુરમાં 20,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી કરવા બદલ એમ્ટેક ગ્રુપ અને તેના ડિરેક્ટર્સ સંબંધિત 35 અલગ-અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ટોચના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, એમ્ટેક ગ્રુપ અને તેના ડિરેક્ટરો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં અરવિંદ ધામ, ગૌતમ મલ્હોત્રા અને અન્ય સામેલ છે. સવારથી દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઈડા, મુંબઈ અને નાગપુરમાં લગભગ 35 બિઝનેસ અને રહેણાંક જગ્યાઓ પર સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ એમટેક-એસીઆઈએલ લિમિટેડની એક ગ્રૂપ એન્ટિટી- સંખ્યાબંધ લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં રૂ. 20,000 કરોડથી વધુની બેંક છેતરપિંડીના આરોપો પર એફઆઈઆર નોંધ્યા પછી તપાસ શરૂ થઈ હતી, જેને અંતે કબજો લેવામાં આવ્યો હતો. નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)ની કાર્યવાહી નજીવી કિંમતે બેંકોના સંઘને નજીવી વસૂલાત સાથે છોડી દે છે, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું.

સુપ્રીમ કોર્ટે માર્ચ 2024માં પણ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીને આ કેસની તપાસ કરવા કહ્યું હતું.

EDના જણાવ્યા અનુસાર છેતરપિંડીથી સરકારી તિજોરીને આશરે રૂ. 10,000 થી રૂ. 15,000 કરોડનું નુકસાન થયું હતું, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેરમાં ‘રીગ’ કરવામાં આવી હતી, ઓડિટર્સ/પ્રોફેશનલ્સની મિલીભગતથી વધુ લોન મેળવવા માટે એકાઉન્ટ બુક્સ વિન્ડો ડ્રેસ્ડ કરવામાં આવી હતી. EDને જાણવા મળ્યું છે કે શેલ કંપનીઓના નામે હજારો કરોડોની સંપત્તિ કથિત રીતે પાર્ક કરવામાં આવી છે, સંખ્યાબંધ વિદેશી સંપત્તિઓ બનાવવામાં આવી છે અને બેનામી ડિરેક્ટર્સ અને શેરધારકો દ્વારા નાણાં હજુ પણ નવા નામો હેઠળ પાર્ક કરવામાં આવ્યા છે.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)